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“贵金属投资”骗局卷走数百投资者360万

来源:金陵晚报2017-03-13

  ■案件回顾

  参与“贵金属投资”,高利润、高回报,真有这样的好事?去年6月初,不少人将资金投入南京江宁一贵金属投资平台,可短短不到一个月,这个平台便关闭,卷走数百投资者360多万元。江宁警方介入调查后发现,该平台根本不在南京运营,其注册地址是虚假的。经过进一步工作,警方在安徽合肥将这一实施诈骗的4人团伙抓获,缴获黄金9公斤、现金10多万元。

  ■作案手法

  2016年6月29日,南京江宁东善桥派出所陆续接到数十起警情,称位于辖区内的一家贵金属投资公司网站交易平台突然关闭,投资人大量现金被套。报警人大多来自外地,涉及全国多个省份。

  据来自河南的周先生反映,他在一家名为“江苏信德华创贵金属投资公司”的网站交易平台做“贵金属投资”,还不到一个月,网站交易平台突然关闭了无法登录,他投入的近20万元就打了水漂。

  警方经过向工商部门核实,江苏信德华创贵金属投资公司是通过一家代办公司的中介到工商部门注册的,使用的是虚假地址。公司法人代表为湖南人伍某。警方发现该交易平台依附北京、成都等第三方平台,客户、代理商资金均流向第三方支付平台,通过网银将平台资金转入伍某的个人银行账户。

  在对伍某的调查中,警方发现是有人冒用伍某的身份开设虚假公司实施诈骗。自从交易平台关闭后,伍某账户内的资金被人在上海通过POS机刷卡,购买了大量黄金,而使用伍某银行卡的人是28岁的安徽五河县男子苏某。据苏某交代,他们推出的“贵金属交易”平台是完全虚拟的,投资者投入真金白银,看到的却仅仅是一串数字。

  ■专家解读

  人人都想投资赚钱,但盯着想赚钱的人的骗子也很多。某国有银行江苏省分行的产品经理告诉记者,国务院批准的全国性交易所一共8个,3个证券4个期货1个贵金属,贵金属、证券、期货等各种交易,都只能在这8家交易所内进行,地方交易所十分容易“踩雷”,最好不要参与。

  “这些不正规平台,不是和客户对赌,就是黑平台,或是个模拟交易系统,你的钱完全没有进入到交易平台里面去。一般都是通过低手续费、高杠杆吸引投资者,承诺轻松赚钱,但其实都是骗人的。”

  ■防骗提醒

  参与贵金属投资、股票交易、期货投资等,首先要核实相关企业是否有相应资质,不要被所谓的高回报所迷惑。同时参与投资还是要选择正规渠道,以防被忽悠。

 

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“贵金属投资”骗局卷走数百投资者360万

2017-03-13 10:01:51 来源: 0 条评论
【摘要】 据来自河南的周先生反映,他在一家名为“江苏信德华创贵金属投资公司”的网站交易平台做“贵金属投资”,还不到一个月,网站交易平台突然关闭了无法登录,他投入的近20万元就打了水漂。

  ■案件回顾

  参与“贵金属投资”,高利润、高回报,真有这样的好事?去年6月初,不少人将资金投入南京江宁一贵金属投资平台,可短短不到一个月,这个平台便关闭,卷走数百投资者360多万元。江宁警方介入调查后发现,该平台根本不在南京运营,其注册地址是虚假的。经过进一步工作,警方在安徽合肥将这一实施诈骗的4人团伙抓获,缴获黄金9公斤、现金10多万元。

  ■作案手法

  2016年6月29日,南京江宁东善桥派出所陆续接到数十起警情,称位于辖区内的一家贵金属投资公司网站交易平台突然关闭,投资人大量现金被套。报警人大多来自外地,涉及全国多个省份。

  据来自河南的周先生反映,他在一家名为“江苏信德华创贵金属投资公司”的网站交易平台做“贵金属投资”,还不到一个月,网站交易平台突然关闭了无法登录,他投入的近20万元就打了水漂。

  警方经过向工商部门核实,江苏信德华创贵金属投资公司是通过一家代办公司的中介到工商部门注册的,使用的是虚假地址。公司法人代表为湖南人伍某。警方发现该交易平台依附北京、成都等第三方平台,客户、代理商资金均流向第三方支付平台,通过网银将平台资金转入伍某的个人银行账户。

  在对伍某的调查中,警方发现是有人冒用伍某的身份开设虚假公司实施诈骗。自从交易平台关闭后,伍某账户内的资金被人在上海通过POS机刷卡,购买了大量黄金,而使用伍某银行卡的人是28岁的安徽五河县男子苏某。据苏某交代,他们推出的“贵金属交易”平台是完全虚拟的,投资者投入真金白银,看到的却仅仅是一串数字。

  ■专家解读

  人人都想投资赚钱,但盯着想赚钱的人的骗子也很多。某国有银行江苏省分行的产品经理告诉记者,国务院批准的全国性交易所一共8个,3个证券4个期货1个贵金属,贵金属、证券、期货等各种交易,都只能在这8家交易所内进行,地方交易所十分容易“踩雷”,最好不要参与。

  “这些不正规平台,不是和客户对赌,就是黑平台,或是个模拟交易系统,你的钱完全没有进入到交易平台里面去。一般都是通过低手续费、高杠杆吸引投资者,承诺轻松赚钱,但其实都是骗人的。”

  ■防骗提醒

  参与贵金属投资、股票交易、期货投资等,首先要核实相关企业是否有相应资质,不要被所谓的高回报所迷惑。同时参与投资还是要选择正规渠道,以防被忽悠。

 

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