交通银行重庆市分行扎实开展国际业务反洗工作
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交通银行重庆市分行扎实开展国际业务反洗工作

来源:华龙网2018-10-12

华龙网10月12日11时30分讯(周番)按照国家反洗钱有关要求,交行重庆市分行高度重视国际业务反洗钱工作,对跨境结算业务严格审查。近日,该行成功拦截了一笔通过变造单据以逃避反洗钱审查向高风险国家汇款的业务,有效的避免了洗钱风险。

据了解 ,某客户通过该行向境外客户汇出预付货款,银行工作人员在审查合同时发现客户提供资料不齐全,要求其提供全套交银单据,客户为逃避反洗钱审查,提供变造后的原产地证与海运提单。该行员工在相关海运网站对其提单进行核查,发现其提单信息与网上不符,起运国涉及高风险国家,拒绝了此笔业务。

近年来,国际业务洗钱风险逐渐增大,小部分客户有意逃避反洗钱审查。交行将以此事件为契机,加强国际业务反洗钱培训,进一步提升国际业务从业人员反洗钱意识与技能,坚决做好反洗钱工作。


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交通银行重庆市分行扎实开展国际业务反洗工作

2018-10-12 11:48:25 来源: 0 条评论

华龙网10月12日11时30分讯(周番)按照国家反洗钱有关要求,交行重庆市分行高度重视国际业务反洗钱工作,对跨境结算业务严格审查。近日,该行成功拦截了一笔通过变造单据以逃避反洗钱审查向高风险国家汇款的业务,有效的避免了洗钱风险。

据了解 ,某客户通过该行向境外客户汇出预付货款,银行工作人员在审查合同时发现客户提供资料不齐全,要求其提供全套交银单据,客户为逃避反洗钱审查,提供变造后的原产地证与海运提单。该行员工在相关海运网站对其提单进行核查,发现其提单信息与网上不符,起运国涉及高风险国家,拒绝了此笔业务。

近年来,国际业务洗钱风险逐渐增大,小部分客户有意逃避反洗钱审查。交行将以此事件为契机,加强国际业务反洗钱培训,进一步提升国际业务从业人员反洗钱意识与技能,坚决做好反洗钱工作。


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